La Fiscalía Federal de Resistencia dispuso 18 allanamientos simultáneos en el Chaco y en Corrientes en el marco de una investigación por lavado de activos que tiene como eje a la cadena de gimnasios EXXEN Gym. El operativo se ejecutó el viernes 7 de agosto e incluyó cinco órdenes de detención.
Los procedimientos se concentraron en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en el Chaco, y en la ciudad de Corrientes, según informó la fiscalía.
Las cinco órdenes de detención recayeron sobre Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
La causa la instruye el fiscal federal Patricio Sabadini. Las medidas fueron autorizadas por la jueza Zunilda Niremperger, titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia.
De acuerdo con la fiscalía, los imputados habrían utilizado la cadena EXXEN Gym —con sucursales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno—, además de concesionarias, escribanías y estudios contables, como vehículos para blanquear activos de origen ilícito.
Los cargos se encuadran en el artículo 303, incisos 1 y 2, del Código Penal, que tipifica el lavado de activos. Para algunos de los acusados se suman agravantes por habitualidad y actuación organizada.
Entre los lugares allanados figuran las tres sucursales del gimnasio, el Hotel Guaraní de Corrientes, domicilios particulares, concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables. La fiscalía también ordenó el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación, automóviles y material para pericias contables e informáticas.
La investigación no se agota en los detenidos. Según la acusación, alcanza además a Jorge César Alberto Vargas, Raquel Edith Bohacek y Sergio Nicolás Clinis Canal.
En el despliegue participaron alrededor de 200 efectivos de la Gendarmería Nacional y 50 policías provinciales del Chaco, de acuerdo con reportes de medios locales. El operativo sumó personal especializado en delitos económicos, contadores, informáticos y técnicos de ARCA para el análisis de los movimientos patrimoniales.
El número de allanamientos difirió entre las coberturas. La mayoría de los reportes regionales consignó 18 procedimientos, mientras que otras versiones periodísticas hablaron de nueve.