Un hombre fue detenido este miércoles en Mar del Plata, en el marco de la causa que investiga una maniobra de lavado por 27 mil millones de pesos.
El detenido es Cristian Alejandro Scigliano, señalado como parte de un segundo grupo de acusados dentro del expediente.
El procedimiento incluyó seis allanamientos simultáneos en la ciudad. Los otros dos sospechosos, identificados como Juan Ignacio Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag, permanecen prófugos.
La causa se originó en La Plata y está a cargo de la fiscal Betina Lacki. Apunta a una presunta asociación ilícita que habría movido esos fondos a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales abiertas con datos de terceros.
Cómo operaba la estructura, según la fiscalía
De acuerdo con la hipótesis fiscal, la organización captaba personas en situación de vulnerabilidad y les ofrecía dinero en efectivo a cambio de su DNI, fotografías y el escaneo de sus ojos. Con esos datos biométricos abría cuentas en billeteras virtuales que funcionaban como 'mulas'.
La investigación describe la maniobra como 'smurfing' o 'pitufeo': el fraccionamiento de sumas en múltiples operaciones para evitar alertas. La fiscalía sospecha que parte del dinero provenía del juego clandestino en línea y se derivaba a un casino online ilegal.
El expediente ya había tenido un primer avance el 14 de agosto, con procedimientos en Mar del Plata, Córdoba y el conurbano bonaerense. En esa etapa fueron detenidos el empresario de gimnasios Mauro Perrotta, propietario de la cadena Red Line; la ex funcionaria judicial Albertina Mangini; y el financista quilmeño Ignacio Marchioni.
La defensa de Mangini pidió la morigeración de sus condiciones de detención. Presentó informes médicos que registran un peso de 45,3 kilos, pérdida de masa muscular y un cuadro de ansiedad. Sus abogados preparan una presentación para que cumpla la detención en su domicilio con monitoreo electrónico.
Como próximo paso, la investigación prevé un análisis cruzado de datos entre juzgados para detectar empresas con matriz de lavado de dinero. La Justicia continúa además rastreando a otras personas vinculadas a la organización y busca establecer el origen de los fondos.