La Policía Nacional de España anunció este martes el desmantelamiento de la 'Banca de Dubái', descrita por los investigadores como uno de los mayores sistemas de financiación clandestina del narcotráfico internacional. La operación terminó con 21 detenidos y activos bloqueados por 20 millones de euros.
Entre los detenidos está el líder de la organización, según la Policía Nacional. De los arrestados, 14 fueron detenidos en España y el resto, en Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Países Bajos y Suecia.
Las detenciones en territorio español se produjeron el pasado 22 de julio, en varias provincias. Los cargos son pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, según la Policía Nacional.
Un sistema sin efectivo en tránsito
El objetivo del entramado, según la descripción oficial de la Policía Nacional, era poner a disposición de las organizaciones criminales grandes cantidades de dinero en distintos países y en plazos muy cortos.
El mecanismo no trasladaba dinero físico entre países. Recibía los depósitos en un lugar y hacía los pagos en otro, apoyado en libros de contabilidad propios que le permitían entregar grandes sumas sin dejar rastro bancario.
Alexander Resch, jefe de delitos financieros de Europol, lo describió como un «sistema paralelo de financiación».
La macrooperación, denominada Drahab, se inició en 2021 tras el abordaje del buque 'Nehir' cerca del puerto de Gijón. Allí se incautaron casi dos toneladas de cocaína a bordo.
Los investigadores identificaron 48 inmuebles vinculados a la organización, valorados en más de 14 millones de euros, según la Policía Nacional.
Más de 39.000 euros en efectivo y varios vehículos de alta gama quedaron también entre los bienes intervenidos por los investigadores.
En España intervinieron unidades de la Policía Nacional especializadas en droga y en delincuencia económica, con la coordinación de la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y la cooperación de Europol e Interpol.
La investigación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones. Entre las líneas todavía activas figura la búsqueda de un narcotraficante apodado 'El Tigre'.